香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 开云彩票晚年欧阳修头戴鲜花游西湖，一首宋词字里行间可见醉翁本色 2024-06-01 开云彩票王曼昱/孙颖莎4-2逆转伊藤女双夺冠 国乒包揽五金 2024-03-15 开云彩票 米兰崩盘夜众生相：队长主动申请红牌 孔蒂看了直摇头 2023-10-02 开云彩票北京世园会最全出行攻略，请收好！ 2024-03-05 开云彩票 央行将发行2019年版第五套人民币 2023-08-22 开云彩票 全面升级 实拍全新奥迪Q3 2023-12-12 开云彩票 胡杏儿海边穿泳衣孕肚凸显 2023-09-05 开云彩票国税总局:拓宽办税渠道 推行房地产交易税收网上预核 2024-05-25 开云彩票庆祝北京冬奥会成功举办一周年系列活动4日启动 《赛后遗产报告》发布 图解 2023-09-11 开云彩票程鹤麟：世界都猜不透英国人的心 2024-03-09 开云彩票 沪通铁路南通段500千伏超高压迁改完成 2023-08-16 开云彩票挪威画师《指环王》艺术图 2024-04-02 开云彩票宫廷瑞兽登上3X3黄金联赛 2023-08-21 开云彩票 从自卑到自信，我用了这个方法 2023-09-29 开云彩票探访“中国西部客家第一镇”：张灯结彩年味浓 客家侨界盼文化传承 2023-12-06 开云彩票荷兰教授用“睡美人”比喻论文被退稿:歧视女性 2023-07-27 开云彩票当冬奥“风”刮到长夏三亚：与冰雪运动的“冰火渊源” 2023-10-03 开云彩票搜狗发布2019年Q1财报：收入超17亿元，AI驱动业务发展新机遇 2023-10-25 开云彩票没看懂英文信被罚巨款 海外华人收到信件不要忽视 2024-05-05 开云彩票[影展]温故知新 品味经典 2024-02-26 开云彩票公安部通报打击春节档电影侵权盗版 吴京等出席 2024-04-02 开云彩票 一眼千年！“穿越”古城正定：梦回红楼，情牵三国 2024-05-27 开云彩票颤抖吧!考试作弊,高铁霸座将纳入失信 2024-03-31  ) 开云彩票地图 |
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